中炬高新: 中炬高新独立董事对第十六次会议相关事项的独立意见

中炬高新第十届董事会第十六次会议文件之独董意见

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

          独立董事关于十届十六次董事会

(资料图)

             相关议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

                       、《上市公司治理准

则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集

团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事

会第十六次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

  一、关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案

  公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，

且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，相关采购

程序符合公司相关制度规定，属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会

产生较大影响。

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公

司内部控制制度、

       《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，

未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易的议案。

中炬高新第十届董事会第十六次会议文件之独董意见

（此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会

第十六次会议的独立董事意见签字页）

  独立董事（签字）：

  秦志华：

  李 刚：

  甘耀仁：

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